Оперативна інформація

(21.1.2003)

Витяги

ЗВІТ про діяльність спостережної ради НАК "Нафтогаз України" за період: 1 січня 2002 року – 31 грудня 2002 року

Нині діючий склад спостережної ради НАК "Нафтогаз України" було призначено постановою Кабінету Міністрів України від 24.11.2000 № 1736 відповідно до подання голови спостережної ради М. П. Ковалка.

При формуванні спостережної ради було реалізовано наступні принципи:

• поєднання у складі єдиної структури представників органів державного управління та експертів з різних напрямків діяльності нафтогазового комплексу;
• створення постійно діючого органу, спроможного впроваджувати визначені засади державного управління в галузі;
• координація діяльності управлінських структур Компанії, посилення координації зв’язків, оперативної взаємодії між органами державного управління і органами управління Компанії, допомога правлінню Компанії щодо впровадження методології підвищення ефективності її роботи;
• посилення контролю за діяльністю правління Компанії.

Всього за звітний період було проведено 5 (п’ять) засідань спостережної ради, на яких розглянуто 46 (сорок шість) питань, 35 (тридцять п’ять) із яких було присвячено проблемам розробки заходів, направлених на покращення фінансово-господарської діяльності Компанії, оптимізації її організаційної структури. Розгляд цілого ряду питань, що безпосередньо стосуються діяльності Компанії, було ініційовано спостережною радою.

Переважна більшість рішень спостережної ради, прийнятих у рамках її компетенції, була втілена, інші знаходяться на стадії опрацювання та реалізації.

Відповідно до рішень Уряду України, статуту Компанії, особливого значення спостережна рада надавала вирішенню найбільш актуальних питань, що безпосередньо стосуються господарської діяльності НАК “Нафтогаз України”, таких як:

• нарощування ресурсної бази, підвищення ефективності нафтогазовидобутку;
• диверсифікація джерел постачання енергоносіїв;
• підвищення економічної ефективності діяльності Компанії та її дочірніх підприємств;
• проблеми ціноутворення на товари та послуги, які підлягають державному регулюванню.

З метою вирішення проблеми нарощування ресурсної бази та підвищення ефективності видобутку нафти і газу підприємствами НАК “Нафтогаз України” на засіданні спостережної ради від 29 липня 2002 року (протокол №14) розглядалося питання про інтенсифікацію видобутку нафти та газу з існуючих родовищ і свердловин та введення в дію нових потужностей. За результатами розгляду Правлінню Компанії доручено підготувати та затвердити комплексну програму впровадження методів стимулювання нафтових та газових свердловин та нафтогазоконденсатовіддачі до 2010 року, активізувати роботу з підготовки і розгляду на засіданнях ЦКР Мінпаливенерго інвестиційних проектів з підвищення ефективності розробки родовищ, на які буде поширено дію Указу Президента України від 17 червня 1996 року № 433/96 “Про заходи щодо залучення інвестицій для дорозробки нафтових родовищ із важко видобувними та виснаженими запасами”. Також спостережна рада рекомендувала Компанії розширити практику залучення до виконання робіт з інтенсифікації видобутку нафти і газу із свердловин науково-дослідних організацій, які володіють прогресивними і високоефективними технологіями в цій сфері.

З огляду на необхідність забезпечення диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, спостережна рада на своїх засіданнях розглянула ряд питань, направлених на вирішення цієї проблеми. На засіданні від 07 червня 2002 року (протокол №13) розглядалося питання про створення представництва НАК “Нафтогаз України” у Лівійській Джамахірії. За результатами розгляду цього питання було вирішено погодитись із пропозицією правління Компанії щодо необхідності створення у Лівійській Джамахірії представництва НАК “Нафтогаз України” та затверджено Положення про представництво Компанії у цій країні.

На засіданні від 24 жовтня 2002 року (протокол №15) спостережна рада заслухала інформацію щодо стану реалізації проекту створення Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору. Зважаючи на географічне та геополітичне положення України, питання реалізації Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору є одним з пріоритетних. При обговоренні цього питання члени спостережної ради звернули увагу на необхідність впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання нафтотранспортної системи, забезпечення її максимального завантаження, вдосконалення податкової політики, внесення змін до законодавства України з метою створення умов для розвитку міжнародної кооперації в нафтотранспортній сфері.

За результатами розгляду цих питань спостережна рада зверталася до керівництва країни з викладенням проблемних питань, які потребували невідкладного вирішення.

Проблеми підвищення економічної ефективності діяльності Компанії та її дочірніх підприємств були ключовими на ряді засідань спостережної ради. Так, на засіданні від 24 жовтня 2002 року (протокол №15) на розгляд було винесено питання про основні засади політики енергозбереження у нафтогазовому комплексі України на період до 2020 року та про затвердження умов проведення конкурсів на визначення постачальників матеріально-технічних ресурсів (МТР) для потреб Компанії.

Слід зазначити, що одне з основних завдань державної політики у нафтогазовій галузі полягає у забезпеченні раціонального споживання газу, нафти та продуктів їх переробки, впровадженні енергозберігаючих технологій, а також у забезпеченні екологічно безпечного функціонування об`єктів галузі. Особливого значення це питання набуває для зміцнення позиції України як потужної газо- та нафтотранспортної країни. За результатами розгляду вищезазначеного питання, спостережна рада схвалила запропоновані Компанією Основні засади політики енергозбереження на період до 2020 року, завдяки яким за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, техніки та технологій підприємствами НАК “Нафтогаз України” передбачається до 2020 року вдвічі зменшити виробничо-технологічні витрати та витрати паливно-енергетичних ресурсів.

При розгляді питання про затвердження умов проведення конкурсів на визначення постачальників МТР для потреб Компанії, членами спостережної ради було приділено увагу стану централізованого постачання МТР на підприємства Компанії, схвалено розроблені Компанією заходи, направлені на економію коштів при закупівлі МТР та здійснення дієвого контролю за постачанням МТР на різних рівнях організаційної ієрархії Компанії. Спостережна рада розглянула та погодила умови проведення тендерів на визначення постачальників МТР та доручила Правлінню Компанії розробити положення про умови організації та проведення конкурсів на визначення постачальників робіт та послуг для потреб НАК “Нафтогаз України” і дочірніх підприємств, що входять до її складу.

Не залишалися поза увагою спостережної ради і питання покращення структури активів, що належать НАК “Нафтогаз України”, зменшення витрат на допоміжну інфраструктуру. З цією метою на засіданнях від 07 червня 2002 року (протокол №13), від 29 липня 2002 року (протокол №14), від 24 жовтня 2002 року (протокол №15) та від 24 грудня 2002 року (протокол №16) розглядалися питання доцільності володіння Компанією непрофільними активами та питання оптимізації організаційної структури ВАТ “Укртранснафта”.

Значну увагу спостережна рада приділяла проблемам ціноутворення на товари та послуги, які підлягають державному регулюванню. На засіданні від 26 квітня 2002 року (протокол №12) розглядалося питання тарифів на транспортування сирої нафти нафтопроводами ВАТ “Укртранснафта”. Було вирішено просити НКРЕ, з метою удосконалення діючої тарифної політики в нафтотранспортній галузі, розробити разом з ВАТ “Укртранснафта” та прийняти нову методику розрахунку тарифів на послуги з транспортування нафти магістральними нафтопроводами, яка б враховувала специфіку що склалася у цій галузі.

На засіданні від 7 червня 2002 року (протокол №13) було розглянуто проблему цінової, тарифної та податкової політики. На сьогоднішній день питома вага податків і платежів у структурі ціни реалізації природного газу власного видобутку складає 65,6%, а у ціні на природний газ, отриманий за транзитні послуги - близько 60%. Введення до об`єкта оподаткування ПДВ операцій щодо реалізації імпортованого газу призвело до додаткового податкового навантаження у 2001 році в розмірі більш ніж на 0,5 млрд. гривень, що ще більше погіршило фінансовий стан Компанії. Зважаючи на вищенаведене, спостережна рада вирішила підтримати пропозиції Компанії стосовно цінової, тарифної та податкової політики, направлені на поліпшення фінансово-економічного стану та зменшення податкового навантаження на підприємства нафтогазового комплексу.

Зважаючи на необхідність вдосконалення організаційної структури НАК “Нафтогаз України”, уточнення задач, покладених на Компанію та її дочірні підприємства, часті зміни економічного законодавства, спостережною радою було прийнято низку рішень з питань внесення змін і доповнень до установчих документів дочірніх підприємств Компанії та створення відокремлених структурних підрозділів НАК “Нафтогаз України”. Усі прийняті з цього приводу рішення спостережної ради були реалізовані.

Зокрема, за поданням правління Компанії на виконання відповідних рішень спостережної ради було створено:

Дочірнє підприємство “Нафтогазбезпека” (засідання від 07 червня 2002 року, протокол №13);

представництво НАК “Нафтогаз України” у Лівійській Джамахірії (засідання від 07 червня 2002 року, протокол №13).

Крім того, на засіданнях спостережної ради було розглянуто наступні питання про внесення змін та доповнень до установчих документів дочірніх підприємств Компанії:

про внесення змін та доповнень до статуту Виробничо-збутового підприємства “Нафтогаз” НАК “Нафтогаз України” (засідання від 26 квітня 2002 року, протокол №12);

про внесення змін та доповнень до статуту ДК “Укргазвидобування” (засідання від 07 червня 2002 року, протокол №13);

про внесення змін та доповнень до статуту ДК “Укртрансгаз” (засідання від 07 червня 2002 року, протокол №13);

про внесення змін до Положення про філію НАК “Нафтогаз України” в Туркменистані (засідання від 29 липня 2002 року, протокол №14);

про внесення змін до статуту ДК “Газ України” (засідання від 29 липня 2002 року, протокол №14).

Одними із найважливіших функцій спостережної ради є: здійснення контролю за роботою правління Компанії та вирішення окремих питань управління її діяльністю. Ці функції реалізовувались шляхом винесення на розгляд спостережної ради річних та піврічних звітів правління Компанії про основні результати фінансово-господарської діяльності (засідання від 07 червня 2002 року, протокол №13 та від 24 жовтня 2002 року, протокол №15) та затвердження спостережною радою фінансових планів Компанії (засідання від 29 липня 2002 року, протокол № 14).

За результатами розгляду та аналізу членами спостережної ради фінансових звітів на засіданнях визначалися окремі аспекти діяльності Компанії, які потребували посиленої уваги, і протокольно надавались відповідні вказівки і доручення правлінню Компанії, направлені на усунення виявлених недоліків, пов’язаних, зокрема, із погашенням дебіторської заборгованості, забезпеченням розрахунків по податках та інших обов’язкових платежах.

Чинне законодавство вимагає затвердження річних фінансових звітів Компанії лише у разі попереднього їх розгляду та підтвердження ревізійною комісією та незалежним аудитом. Відповідно до цього, спостережною радою НАК “Нафтогаз України” окремо було розглянуто звіт ревізійної комісії та висновки незалежного аудиту щодо річної фінансової звітності Компанії.

Значну увагу спостережна рада приділяла покращенню якості планової роботи у цілому та фінансового планування, зокрема. На засіданні від 24 жовтня 2002 року (протокол №15) було розглянуто основні напрямки плану фінансово-господарської діяльності Компанії на 2003 рік, у яких визначено орієнтовні показники діяльності Компанії та намічено заходи, здійснення яких дозволить забезпечити досягнення визначених показників.

Одним із важливих аспектів реалізації функцій контролю за діяльністю правління НАК “Нафтогаз України” є прийняття внутрішніх положень, які б визначали повноваження виконавчих органів та порядок прийняття рішень стосовно розпорядження державним майном та акціями, переданими до статутного фонду Компанії. На засіданні від 24 грудня 2002 року (протокол №16) розглядалися питання щодо затвердження Положення про відчуження і заставу державного майна та визначення загальних засад управління акціями дочірніх підприємств Компанії і порядку призначення осіб, уповноважених здійснювати управління зазначеними акціями. За результатами розгляду цих питань було погоджено Порядок призначення осіб, уповноважених здійснювати корпоративне управління пакетами акцій господарських товариств, переданих до статутного фонду НАК “Нафтогаз України”, та дано доручення правлінню Компанії вдосконалити положення, які регламентують розпорядження майном, належним Компанії та підприємствам, що входять до її складу.

Великого значення спостережна рада надавала питанням поточного та підсумкового контролю за виконанням прийнятих нею рішень. Здійснення поточного контролю забезпечувалося шляхом моніторингу виконання рішень спостережної ради силами її секретаріату, про що прийнято відповідне рішення на засіданні від 29 липня 2002 року (протокол №14). Підсумковий контроль здійснювався у формі розгляду звітів про виконання рішень, прийнятих за попередній рік (засідання від 26 квітня 2002 року, протокол №12).

У ході засідань спостережної ради неодноразово порушувалася проблема щодо науково-технічного забезпечення діяльності НАК “Нафтогаз України”. У центрі уваги спостережної ради були питання впровадження нової техніки і технологій у Компанії в цілому (засідання від 24 жовтня 2002 року, протокол №15) та підвищення нафтогазоконденсатовіддачі нафтових та газових родовищ (засідання від 29 липня 2002 року, протокол №14). За результатами розгляду цих питань, зважаючи на те, що існуючий рівень фінансового забезпечення проведення науково-дослідних робіт може спричинити в найближчі роки зрив завдань з нарощування ресурсної бази вуглеводневої сировини, обсягів видобутку нафти і газу, забезпечення надійної роботи й розвитку газонафтотранспортних систем та випуску нафтогазопромислового обладнання, було звернено увагу правління Компанії на необхідність покращення стану фінансування науково-дослідних робіт і заходів із впровадження нової техніки і технологій.

Враховуючи статус Компанії, спостережна рада оперативно реагувала на доручення Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади стосовно розгляду тих чи інших питань та приймала рішення, виходячи з інтересів як НАК “Нафтогаз України”, так і держави у цілому.

На засіданні від 07 червня 2002 року (протокол №13) було розглянуто питання стосовно завершення будівництва Республіканської клінічної лікарні у м. Києві, будівництво якої здійснюється відповідно до “Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1997-2000 рр.”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1997 року №1166 та схваленої Указом Президента України.

За результатом розгляду цього питання спостережною радою правлінню Компанії було доручено визначитись щодо можливостей фінансування завершення будівництва клінічної лікарні та підготувати пропозиції стосовно джерел фінансування цього об`єкта.

На виконання доручення віце-прем`єр-міністра з питань палива та енергетики від 14.12.2002 р. №17199/96 на засіданні спостережної ради від 24 грудня 2002 року (протокол №16) розглядалося питання “Про результати господарської діяльності НАК “Нафтогаз України” та її дочірніх компаній за 11 місяців 2002 року”. Щодо розгляду цього питання було прийнято рішення створити робочу групу, яка повинна опрацювати надані правлінням Компанії матеріали та підготувати на їх основі розгорнуту оцінку діяльності НАК “Нафтогаз України” та її дочірніх компаній для подальшого подання цієї оцінки до Кабінету Міністрів України. Створена робоча група повинна також здійснювати поточний моніторинг та готовити щоквартальні звіти щодо фінансового стану та результатів діяльності НАК “Нафтогаз України” та її дочірніх підприємств.

Значну увагу спостережна рада приділила питанням організації діяльності самої спостережної ради та ревізійної комісії Компанії. Спостережна рада розглянула та затвердила такі документи, як Плани роботи спостережної ради НАК “Нафтогаз України” на 2002 і 2003 роки (засідання від 26 квітня 2002 року, протокол №12 та від 24 грудня 2002 року, протокол №16), План роботи ревізійної комісії НАК “Нафтогаз України” на 2002 рік (засідання від 26 квітня 2002 року, протокол №12), заслухала звіти ревізійної комісії Компанії про проведену роботу за 2001 рік та у I-му кварталі 2002 року (засідання від 07 червня 2002 року, протокол №13, та від 26 квітня 2002 року, протокол №12).

Не можна не відмітити, що у своїй діяльності спостережна рада стикається з рядом проблем, частина з яких залишилась не вирішеною.

До цього часу не вдалося прийняти окремі важливі нормативно-правові документи, які стосуються сфери діяльності як Компанії, так і спостережної ради. Зокрема, донині не прийнято Положення про спостережну раду Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”. Затвердження цього документа є вкрай актуальним для організації роботи спостережної ради, оскільки це Положення має бути основним регламентним документом спостережної ради. Однак, певна невизначеність у взаємовідносинах з органами виконавчої влади України різної ієрархії (зокрема, у ланцюгу управлінських відносин Кабінет Міністрів України - Мінпаливенерго – Компанія) не дала змоги здійснити процедуру погодження Положення та його затвердження Кабінетом Міністрів України.

На своїх наступних засіданнях спостережна рада планує приділити значну увагу питанням аналізу діяльності НАК “Нафтогаз України” та підприємств, що входять до її складу, надаючи особливе значення питанням нарощування ресурсної бази, розрахунків з бюджетом та підвищення ефективності економічної діяльності Компанії.